Steve Bannon, exasesor de Trump, ha sido acusado de lavado de dinero en el proyecto del muro fronterizo

NUEVA YORK, 8 sep (Reuters) – Steve Bannon, antiguo aliado del expresidente estadounidense Donald Trump y antiguo estratega principal, ha sido acusado de lavado de dinero y conspiración por defraudar a los donantes para ayudar a construir el muro estadounidense. -Frontera de México.

Bannon, de 68 años, fue acusado en una acusación hecha pública el jueves de dos cargos de lavado de dinero, tres cargos de conspiración y un cargo de conspiración para cometer fraude.

El caso se deriva de lo que los fiscales describen como un esfuerzo privado de recaudación de fondos de 25 millones de dólares llamado «Construimos el muro» para el muro de autógrafos del expresidente republicano.

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Según la acusación, Bannon prometió que todo el dinero de los donantes se destinaría al muro, pero ocultó su papel en la canalización de cientos de miles de dólares al director ejecutivo de la campaña, quien prometió no recibir un salario.

El director ejecutivo fue identificado en documentos judiciales como Brian Kolfage, un veterano de la Fuerza Aérea que se declaró culpable en abril de conspiración de fraude electrónico federal y cargos fiscales y está a la espera de sentencia. Lee mas

La acusación del jueves se relaciona con parte de la conducta subyacente a la demanda federal de agosto de 2020, en la que también se dice que desvió $1 millón para gastos personales.

Bannon se declaró inocente en ese caso, que terminó en enero de 2021, cuando Trump lo perdonó en las últimas horas de su presidencia. Un indulto presidencial no impide los procesamientos estatales.

“Stephen Bannon actuó como el arquitecto de un plan multimillonario para defraudar a miles de donantes en todo el país”, dijo el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en un comunicado. «Es un delito mentir a los donantes y obtener ganancias, y usted tendrá que rendir cuentas en Nueva York».

La oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, se unió a la oficina de Bragg en la investigación. James y Bragg son demócratas que investigan a Trump y sus negocios.

“El día que el alcalde de esta ciudad tiene una delegación en la frontera, están acosando a la gente aquí (para tratar de detenerlos en la frontera)”, dijo Bannon afuera de su oficina en Praga, señalando un viaje reciente de funcionarios de la ciudad. a Tejas

«Se trata de 60 días», agregó Bannon, aparentemente refiriéndose a las elecciones de noviembre.

Se espera que Bannon comparezca ante el Tribunal Penal de Nueva York en Manhattan a las 2:15 pm EDT (18:15 GMT). Su abogado, David Schoen, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las investigaciones se han relacionado con Trump

La acusación del jueves incluye varias comunicaciones que datan de 2019, cuando Pannone, Golfage y Andrew Batolato se declararon culpables en abril de un caso federal.

Bannon en ese momento presidía la junta asesora de WeBuildTheWall Inc de Kolfage, que fue acusada el jueves de los mismos seis cargos.

La acusación alega que en enero de 2019, Bannon envió un mensaje de texto «

Cinco meses después, según la acusación, su mensaje fue diferente cuando les dijo a los posibles donantes en una recaudación de fondos: «Recuerden, todo el dinero que dan se destina a la construcción del muro».

Los abogados de Kolfage y Badolato no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Timothy Shea, el cuarto acusado en el caso federal, fue a juicio, que terminó en juicio nulo.

La investigación estatal de Bannon comenzó bajo el predecesor de Bragg, Cyrus Vance.

Bragg también recibió la investigación de Vance sobre la empresa homónima de Trump, la Organización Trump, que junto con el director financiero de toda la vida, Alan Weiselberg, fue acusado de infracciones fiscales en julio de 2021.

Weiselberg se declaró culpable en agosto y la Organización Trump enfrenta un juicio en octubre.

Bannon no es el primer exasociado de Trump en ser acusado en un tribunal federal y estatal.

En marzo de 2019, Vance presentó cargos de fraude contra el exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort, que eran similares a los cargos federales por los que Manafort fue declarado culpable y sentenciado a siete años y medio de prisión.

Pero un juez de Nueva York desestimó los cargos del estado nueve meses después porque constituían doble enjuiciamiento.

Trump perdonó a Manafort en diciembre de 2020.

El doble enjuiciamiento no se aplica al caso de Bannon porque no fue a juicio por cargos federales.

Bannon, que defiende el populismo de derecha de «Estados Unidos primero», incluida una feroz oposición a las prácticas migratorias existentes, se ha convertido en un símbolo de la presidencia de Trump.

Ahora presenta el popular podcast «War Room» y, a menudo, recibe invitados que niegan que Trump haya perdido las elecciones de 2020 frente a Joe Biden.

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Información de Karen Freifeld en Nueva York; Editado por Jonathan Otis, Mark Porter y David Gregorio

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